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धोखाधड़ी के मामले में पुनः एक बार फिर से दुर्ग के कोठारी बंधुओं एवं चर्चित सीए श्रीपाल कोठारी का नाम उजागर हुआ है इस बार धोखाधडी की कुल कीमत 80 करोड़ से अधिक के शेयर की धोखाधड़ी करने वाले सुरेश कोठारी, कुसुम कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, ममता कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी पद्मनाभपुर दुर्ग निवासी के विरूद्ध माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग द्वारा सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस को धारा 420, 467, 468, 471, 406, 120 बी, 34 भा.द.वि. के तहत एफआईआर दर्ज कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा –
दुर्ग-भिलाई रजत बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग कम्पनी के शेयर में फिर से एक बार 80 करोड़ से अधिक का धोखाधड़ी का मामला प्रकाश
में आया है ।
दुर्ग निवासी सुरेश कोठारी, कुसुम कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, ममता कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी पदमनाभपुर दुर्ग के आरोपियों ने मिलकर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर कम्पनी के शेयर जो महावीर आवास योजना प्रा0 लि0 दुर्ग प्रार्थी के थे उसे सुरेश कोठारी ने अपने सहयोगी अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर अपने स्वयं के नाम पर चढ़ा लिया है ।
मामले की शिकायत प्रार्थी महावीर आवास योजना प्रा0लि0 दुर्ग के डायरेक्टर रजत सुराना के अधिवक्ता श्री अभिषेक वैष्णव ने न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष 156 (3) में याचिका प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए सिटी कोतवाली दुर्ग को उक्त आरोपी सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, कुसुम कोठारी, ममता कोठारी एवं सीए श्रीपाल कोठारी के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 406, 120 बी, 34 भा.द.वि. के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जॉच करने हेतु निर्देषित किया है । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28/01/2023 तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देषित किया है।
इसके अलावा एक अन्य प्रकरण पष्चिम बंगाल कलकत्ता में भी आरोपी सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी एवं सीए श्रीपाल कोठारी के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 406, 120 बी, भा.द.वि. के तहत कलकत्ता के बरत्तला थाने में अपराध दर्ज है जिसका अपराध क्र0 02/2021 है जिसमें तीनों आरोपियों के द्वारा 54 करोड़ रूपये मूल्य के शेयर की धोखाधड़ी की गई है जिसमें आज दिनांक तक तीनों आरोपी फरार है एवं उच्च न्यायालय कलकत्ता में यह मामला सी.बी.आई. स्थानातरित करने आदेष हेतु लंबित है।
जानिए क्या है पूरा मामला
रजत बिल्डकॉन इंडिया प्रा0लि0 दुर्ग जो कि जमीन का काम करता है । इस कम्पनी के 97125 शेयर महावीर आवास योजना प्रा0लि0 दुर्ग द्वारा वर्ष 2010-11 में क्रय किया गया है जिसमें से 62125 शेयर सुरेश कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी एवं अन्य व्यक्तियो ने एक राय होकर धोखाधडी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सुरेश कोठारी के नाम पर रजत बिल्डकान इंडिया प्रा0 लिमि0 दुर्ग के वार्षिक विवरण एवं तुलन पत्र में सुरेश कोठारी के नाम पर दर्ज कर लिया । आज दिनांक को 62125 शेयर की कुल कीमत 80 करोड़ से अधिक है ।
